銀行卡這樣用是犯罪!九江多人已被警方刑拘

摘要:

把自己銀行卡給別人用

立馬到手1000元

遇到這種“好事”

你會不會心動?

圖片

近日,九江就有多人

禁不起誘惑出售銀行卡

涉嫌違法犯罪被刑拘

犯罪分子利用他們的銀行卡洗錢

最高涉案金額高達3000萬元

↓↓↓

近日,修水縣公安局刑偵大隊反詐中心根據九江銀行修水支行反饋其銀行一位客戶的異常交易信息,進行分析、研判,初步確定樊某旺在實施詐騙行為。

在銀行工作人員的配合下,警方成功打掉藏匿于該縣的非法洗錢團伙,涉案人員7名,涉案金額3000萬元,目前抓獲犯罪嫌疑人樊某旺、樊某潘2人,扣押銀行卡6張。

經查,今年7月初,樊某旺在朋友樊某潘介紹下認識“老板”張某,張某問他是否愿意把不常用的銀行卡借給他走賬,并承諾每張卡給予1000元的報酬。在高額回報的誘惑下,樊某旺一共提供了3張銀行卡給“老板”張某進行走賬。

目前,犯罪嫌疑人樊某旺、樊某潘因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

圖片

近日,八里湖新區公安分局在調查中發現,該局轄區一居民楊某的銀行卡涉嫌幫助詐騙團伙轉移資金。民警立即展開調查,經過對涉案銀行卡的研判和嫌疑人的追蹤,成功在八里湖新區某小區將犯罪嫌疑人楊某抓獲。

經審訊,楊某交代自己偶然機會從朋友徐某口中得知可以通過幫他人轉賬來獲取傭金,而自己手頭又正好緊張,便也想跟徐某要做“業務”。隨后,楊某和其朋友徐某某開始從事幫電信詐騙團伙洗錢的勾當,楊某以0.6%的獲利來賺取洗錢的收益。2021年6月20日至6月25日期間,楊某多次幫助詐騙團伙轉移資金達20余萬元。

目前,犯罪嫌疑人楊某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被八里湖新區分局刑事拘留,該案正在進一步深挖中。

圖片

近日,瑞昌市公安局在調查中發現,瑞昌一男子張某的一張中國銀行卡涉嫌詐騙,隨即對張某的銀行卡調查取證并聯系到張某。張某自覺問題嚴重于8月5日到公安機關投案自首。

據張某交代,他因無業在家沒有收入,想找點路子賺錢,張某的朋友張某文便讓其出售銀行卡進行“跑分”賺錢,隨后還介紹張某認識了田某。

田某知道張某缺錢,便提出讓張某提供銀行卡幫忙轉賬,并承諾張某每轉賬5萬元可以拿800元好處費。面對金錢的誘惑,張某開始為田某“打工”賺錢,從2021年6月起,張某利用自己的銀行卡先后轉賬20余萬元,共非法獲利1500元。

目前,案件正在進一步審理中。

圖片

什么是幫助信息網絡犯罪活動罪?

《刑法修正案(九)》增設幫助信息網絡犯罪活動罪 ,針對明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

買賣銀行卡有何危害?

1、個人信息的泄露。

不法分子通過網站、聊天軟件等渠道發布高價收購銀行卡的消息,誘導持卡人出售自己棄用的銀行卡,并且要求登記個人信息。如果因為貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡,不法分子會利用您的個人信息向您身邊的好友實施詐騙。

2、為不法分子提供便利

銀行卡的出售為洗錢、行賄受賄、偷稅漏稅等非法活動提供了機會。不法分子將得來的財產迅速轉移到買來的多個銀行卡中,加大了警方偵破、追贓的難度。一經發現持卡人涉嫌出售銀行卡為不法分子提供便利,將承擔連帶法律責任。

3、面臨個人財產司法凍結

不法分子利用買來的銀行卡進行犯罪活動,最終將會追溯到核心賬戶,按照中國人民銀行《關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項通知》,您如果名下有一張銀行卡賬戶涉嫌電信詐騙,那么以您個人名義辦理的所有銀行卡賬戶將會被凍結。并且這會嚴重影響個人信用,而個人信用的好壞直接影響授信額度,貸款的難易程度。征信不良期間將對您生活各個方面造成影響,比如求職、貸款買房、申請銀行卡等都將面臨很多限制。

千萬不要為了蠅頭小利

將自己的銀行卡賣給他人

也不要將自己的銀行卡出租外借

小心成為犯罪分子的幫兇!

來源:修水公安、新區公安、瑞昌公安

編輯:黃碧辰

責編:劉新樂

審核:高明

688欧美人禽杂交狂配-小茹的性荡生活全文阅读-深度抽出男女gif动态图
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>

責任編輯:九江市廣播電視臺融媒體

<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>